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    可能涉嫌帮信罪！

    近年来，尽管全国各地依法严厉打击涉“两卡”犯罪成效明显，但电信网络诈骗、网络开设赌场等犯罪形势依然严峻，要彻底杜绝此类犯罪，就要对其上下游关联犯罪实行全链条、全方位打击。网络刷单、转账，出租、出卖“两卡”极有可能沦为犯罪分子的“帮凶”，成为他人的洗钱工具。近日，梨树区人民法院公开开庭审理了一起帮助信息网络犯罪活动罪案件。

    案件回顾

    2021年4月至6月，徐某（另案处理）伙同乔某（另案处理）共同策划，分别在鸡西市鸡冠区三个小区内组建“刷单工作室”，乔某负责具体转账操作及管理、记账工作。2021年4月至6月，乔某招揽王某为上述三个“刷单工作室”接收、转移非法资金的工作人员，王某明知他人利用网络信息实施犯罪，仍先后提供6张银行卡为网络平台犯罪提供资金支付结算帮助业务。2021年6月，乔某招揽罗某为“刷单工作室”接收、转移非法资金的工作人员，罗某明知乔某利用网络信息实施犯罪，仍先后提供4张银行卡并为网络平台犯罪提供资金支付结算帮助业务。2021年7月末，罗某分2次从涉案银行卡中提取人民币6 300元占为己有。王某提供本人名下6张银行卡接受非法资金流水明细金额合计人民币  7 687 606.15元；罗某提供本人名下4张银行卡接受非法资金流水明细金额合计人民币4 004 718.8元。

    梨树区人民法院经审理判决，王某、罗某的行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，判处王某有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；罗某有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元；罗某已上缴的违法所得予以没收，上缴国库。

    那么

    帮信罪是什么？

    帮助信息网络犯罪活动罪是《中华人民共和国刑法修正案（九）》第二十九条所增设，作为《刑法》第二百八十七条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定：“明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

    单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

    哪些情形会认定为“情节严重”？

    根据2019年11月1日施行的《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条第一款规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

    1、为三个以上对象提供帮助的；

    2、支付结算金额二十万元以上的；

    3、以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

    4、违法所得一万元以上的；

    5、二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

    6、被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

    7、其他情节严重的情形。

    此外第二款规定：实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

    注意

    构成帮信罪有个大前提，一定是明知他人利用信息网络实施犯罪。就算以“不知情”辩解，法官也将结合行为人的认知能力、既往经历、交易对象、获利情况等予以综合认定。

    梨法提醒

    不要相信网络上所谓刷单、转账就能轻松赚钱的广告，更不要将自己的手机卡、个人银行卡、以及微信、支付宝等第三方支付平台账户买卖、租赁给犯罪分子，如“两卡”被不法分子用于电信网络诈骗、开设赌场或其他违法犯罪活动，将会被依法追究法律责任。